股权代码：001001 公司简称：开祥股份 编号：2018―018
河南开祥实业集团股份有限公司2018年第二次临时
股东大会决议及向股东借款方案实施公告
各位股东：
公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月30日召开，会议形成决议如下：
审议通过了关于向股东借款的议案，拟于2018年11月6日至9日向公司股东借款，借款期限为三年，以年利率12.5%（含税）的单利方式计算利息，借款到期后一次性还本付息；本次股东借款采取固定认购期限，到期结束的方式，具体借款金额待借款结束后另行公告。
本次向股东借款的具体实施方法如下：
1、借款对象：股权登记日清算后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。
2、借款期限：为3年，以认购日作为计息日，到期后一次性还本付息。
3、借款利率及利息计算方法：以单利方式按年利率12.5%（含税）计算利息。
4、缴款起止日：2018年11月6日开始认购，2018年11月9日结束认购。
5、借款总额：本次借款以万元为单位，采取固定认购期限，到期结束的方式，具体借款金额待借款结束后另行公告。
6、股权登记日：2018年11月2日。
7、认购方法：
（1）拟参加本次股东借款的股东可以在认购日的9:00-17:00（节假日除外）通过银行系统将资金转入公司在中国银行开立的专项账户内。请股东在转款时务必在备注栏里注明姓名、身份证号（或客户号）及联系方式，并要求银行办理柜员把相应信息录入系统，便于公司统计、查询。
开户行：中国银行河南省分行营业部
名 称：河南开祥实业集团股份有限公司
账 号：262418238465
（2）拟参加本次股东借款的股东本人可以在认购日9:30-11:30、13:00-15:00持本人身份证和股东账户卡至河南瑞祥产权经纪服务有限公司（以下简称“瑞祥产权”）营业部办理认购手续。如不方便临柜办理的股东，可以签署授权委托书（具体格式见附件）委托瑞祥产权代办相应手续。此种方法认购款项仅限股东在瑞祥产权开立的资金账户内资金，其他银行内资金无法认购。
特别提示：由于代办手续需要使用股东资金账户的交易密码，交易密码不正确将无法完成代办手续。请代办的股东务必事先确认本人的交易密码（具体方法见附件）并留下联系方式，代办手续完成后瑞祥产权将电话通知委托人修改本人交易密码。为不影响各位股东的认购，请拟代办的股东务必在11月8日前将授权委托书原件及身份证复印件一份寄到瑞祥产权，并请股东关注授权委托书寄达情况。
股东可以根据自己实际情况选择以上两种认购方法。
8、有意向的股东请及早安排款项参与，以免影响认购。
9、认购情况查询
已参与本次股东借款的股东请于转款完成五个工作日后进入本人在瑞祥产权开立的资金账户内，核查持仓中是否有“开祥借款”及相应数额。如果查询结果与实际情况有出入，请及时与瑞祥产权营业部联系。
10、联系电话：0371-67778003、67778077、67778021
特此公告！
本公告另见：
河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com
开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）
瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn
河南开祥实业集团股份有限公司
二○一八年十月三十日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
河南瑞祥产权经纪服务有限公司：
本人 ，身份证号码： ，客户号： ，因不能前往你公司营业部办理河南开祥实业集团股份有限公司2018年度股东借款认购手续，特授权你公司营业部从本人资金账户内转出资金 万元（大写），用于认购本次股东借款，资金账户密码为 。
特此授权，望你营业部予以办理，由此产生的一切责任由本人承担。
授权人（签名）：
电话：
2018年11月 日
本人交易密码确认方式：拨打电话0371-67778118或登录瑞祥产权网站下载客户端，输入本人客户号（0480开头12位数字），校验交易密码（6位数字）
邮寄地址：郑州市大学路56号开祥投资大厦706房间
收 件 人：瑞祥产权
邮 编：450052
电 话：0371-67778003