2004年5月26日上午，河南开祥电力实业股份有限公司2003年度股东大会在郑州市龙源大酒店召开。
会议由公司董事长丁世龙主持，董事潘玉明、郝郑山、李西生，监事会成员魏澄宙、李兴中出席了本次会议。董事朱治华、郑晓明、陈连凯，监事陈文刚因故未出席本次股东大会。河南世纪通律师事务所律师李春彦先生对会议进行了鉴证。会议形成决议如下：
一、审议通过了《河南开祥电力实业股份有限公司董事会工作报告》。
二、审议通过了《河南开祥电力实业股份有限公司监事会工作报告》。
三、审议通过了《河南开祥电力实业股份有限公司2003年度财务决算报告的议案》。
四、审议通过了《河南开祥电力实业股份有限公司2003年度利润分配方案的议案》。
五、审议通过了《关于河南开祥电力实业股份有限公司实施配股的议案》，以2003年12月31日总股本150,400,187为基数，每1股配售1股，每股配股价为1.00元。
六、审议通过了《关于河南开祥电力实业股份有限公司变更公司名称的议案》，将公司名称变更为河南开祥电力实业股份有限公司。
七、审议通过了《关于授权河南开祥电力实业股份有限公司总经理对河南电力开发公司提供担保的议案》。
本次表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。 | 