股权代码：001001 公司简称：开祥股份 编号：2019—003
河南开祥实业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
及召开2018年度股东大会的通知
各位股东：
公司于2019年4月26日召开了第八届董事会第五次会议。会议形成决议如下：
一、审议通过了2018年度公司经营工作报告。
二、审议通过了2018年度财务工作报告。
三、审议通过了董事会工作报告。同意提交股东大会审议。
四、审议通过了2018年度利润分配预案，每10股派送现金1.25元（含税），税后每10股派现金1元。同意提交股东大会审议。
五、审议通过了2018年年度报告。同意提交股东大会审议。
六、审议通过了关于聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所为公司2019年度审计机构的议案。
七、审议通过了关于召开公司2018年度股东大会的议案，定于2019年5月28日上午9点30分在公司会议室（郑州市郑东新区楷林中心10座7层）召开公司2018年度股东大会，事项如下：
1、会议时间
2019年5月28日上午9点30分正式开会，会期半天。
2、会议议题
（1）审议董事会工作报告
（2）审议监事会工作报告
（3）审议2018年度财务决算方案
（4）审议2018年度利润分配预案
（5）审议2018年年度报告
3、出席会议人员
（1）截止2019年5月21日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。
（2）公司董事会成员、监事会成员。
4、登记方法
（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2019年5月22日（上午：9:00-11：30，下午14：00-17:00），以电话或书面传真方式与公司联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。
（2）联系电话：0371-67778021 67778013
（3）传 真：0371-67778021
5、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。
本公告及公司2018年年度报告另见：
河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com
开祥公司网址：http://www.kxjt.com
瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn
河南开祥实业集团股份有限公司
二○一九年四月二十九日
附件：授权委托书
