股权代码:001001 公司简称:开祥股份 编号:2023—003
河南开祥实业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
及召开2022年度股东大会的通知
各位股东:
公司于2023年6月18日召开了第九届董事会第三次会议。会议形成决议如下:
一、审议通过了2022年度公司经营工作报告。
二、审议通过了2022年度董事会工作报告。同意提交股东大会审议。
三、审议通过了2022年度利润分配预案,2022年度拟不分配股利。同意提交股东大会审议。
四、审议通过了公司2022年年度报告。同意提交股东大会审议。
五、审议通过了关于聘请河南中达信会计师事务所有限公司为公司2023年度审计机构的议案。
六、审议通过了关于换届选举公司董事会的议案,提名朱宁、任小卫、段国轩、王跃宗、王晓飞、李建强、程体林为公司第十届董事会董事候选人。公司第九届董事会在本次换届改选完成前仍履行董事职务,直至公司第十届董事会成立。同意提交股东大会审议。
七、审议通过了关于召开公司2022年度股东大会的议案,定于2023年7月8日上午11点在公司会议室[郑州市高新技术产业开发区红松路1号中国(郑州)智能传感谷运营中心三楼]召开公司2022年度股东大会,事项如下:
1、会议时间
2023年7月8日上午11点正式开会,会期半天。
2、会议议题
(1)审议2022年度董事会工作报告
(2)审议2022年度监事会工作报告
(3)审议2022年度财务决算方案
(4)审议2022年度利润分配预案
(5)审议公司2022年年度报告
(6)审议关于换届改选公司董事会的议案
(7)审议关于换届改选公司监事会的议案
3、出席会议人员
(1)截止2023年6月28日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司股东。
(2)公司董事会成员、监事会成员。
4、登记方法
(1)登记时间:凡参加会议的股东或其授权代理人,请于2023年6月29日(上午:9:00-11:30,下午14:00-16:30),以电话或书面传真方式与公司联系并进行登记(没有按期登记的股东将没有表决权)。
(2)联系电话:0371-67778021
(3)传真:0371-67778021
5、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡(或股权证);委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书(格式附后)和委托人股权账户卡(或股权证)。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡(或股权证);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡(或股权证)。
本公告及公司2022年年度报告另见:
河南省产权交易中心网址:http://www.hnprec.com
开祥公司网址:http://www.kxjt.com
瑞祥公司网址:http://www.rxcq.com.cn
河南开祥实业集团股份有限公司
二○二三年六月十八日
附件:1、授权委托书
2、董事候选人简历
附件1:
授权委托书
委托人:
委托人 委托 出席河南开祥实业集团股份有限公司2022年度股东大会,现将委托人对本次会议相关议案的意见列示如下:
序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于审议2022年度董事会工作报告的议案 | |||
2 | 关于审议2022年度监事会工作报告的议案 | |||
3 | 关于审议2022年度财务决算方案的议案 | |||
4 | 关于审议2022年度利润分配预案的议案 | |||
5 | 关于审议公司2022年年度报告的议案 | |||
6 | 关于审议换届改选公司董事会的议案 | |||
7 | 关于审议换届改选公司监事会的议案 |
委托人签字:
2023年 月 日
附件2:董事会候选人简历
朱宁,男,1983年10月生,汉族,河南商丘人,经济学博士毕业,2005年参加工作,现任河南开祥实业集团股份有限公司董事副总经理。
任小卫,男,1974年6月生,汉族,河南三门峡人,本科学历,经济师。1997年7月参加工作,现任河南开祥实业集团股份有限公司董事长。
段国轩,男,1975年3月生,汉族,河南南乐人,本科学历,高级会计师。1999年7月参加工作,现任河南开祥实业集团股份有限公司董事总经理。
王跃宗,男,1970年9月生,汉族,河南陕县人,硕士研究生学历,经济师。1994年7月参加工作,现任河南开祥实业集团股份有限公司董事副总经理。
王晓飞,男,1973年8月生,汉族,河南洛阳人,硕士学历,高级经济师。1996年7月参加工作,现任深圳昊博城市发展有限公司董事副总经理。
李建强,男,1971年10月生,汉族,陕西蒲城人,硕士研究生毕业,经济师。1993年7月参加工作,现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理。
程体林,男,1975年9月生,汉族,四川达州人,硕士学历,高级经济师。1999年7月参加工作,现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理。