股权代码：001001 公司简称：开祥股份 编号：2018―008
河南开祥实业集团股份有限公司第七届董事会
第四次会议决议公告及召开2018年
第一次临时股东大会的通知
各位股东：
公司于2018年6月27日召开了第七届董事会第四次会议。会议形成决议如下：
一、审议通过了公司新章程，同意新章程提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于换届改选公司第八届董事会董事的议案》，因周家银、郝郑山、张森、张景云、王志强申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时根据公司经营规划，决定对第七届董事会换届选举。提名任小卫、张帆、王跃宗、周正国、李建强、朱辉、段国轩为公司第八届董事会董事候选人。公司第七届董事会董事在本次换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第八届董事会董事由股东大会选举产生。同意本议案提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，定于2018年7月13日在公司六楼会议室召开2018年第一次临时股东大会，事项如下：
1、会议时间
2018年7月13日上午9点正式开会，会期半天。
2、会议议题
（1）审议公司章程
（2）审议关于换届改选公司第八届董事会董事的议案
（3）审议关于换届改选公司第八届监事会监事的议案
3、出席会议人员
（1）截止2018年7月5日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；
（2）公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员；
4、登记方法
（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2018年7月6日（上午：9:00-11：30，下午14：00-17:00），以电话方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。
（2）联系电话：0371-67778021 67778027
5、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。
本公告及公司章程另见：
河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com
开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）
瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn
河南开祥实业集团股份有限公司
二○一八年六月二十七日
附件：1、授权委托书
2、董事候选人简历
3、监事候选人简历
附件1：
授权委托书
委托人：
委托人 委托 出席河南开祥实业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，现将委托人对本次会议相关议案的意见列示如下：
序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于公司新章程的议案 | |||
2 | 关于换届改选公司第八届董事会董事的议案 | |||
3 | 关于换届改选公司第八届监事会监事的议案 |
委托人签字：
2018年6月 日
附件2：董事候选人简历
任小卫，男，1976年6月生，汉族，河南三门峡人，本科学历，经济师。1997年7月参加工作，曾任三门峡市地税局副主任科员，现任深圳市昊博投资有限公司董事长。
张帆，男，1966年5月生，汉族，河南正阳人，大学本科毕业、硕士学位，高级工程师。1988年7月参加工作，历任河南开祥实业集团股份有限公司总经理助理、副总经理，现任香港信原实业有限公司总经理。
王跃宗，男，1970年9月生，汉族，河南陕县人，硕士研究生学历，经济师。1994年7月参加工作，曾任兴业证券投资银行部门负责人，世纪光华科技股份有限公司董事、副总经理。2015年进入东方汇富投资控股有限公司，任深圳汇富世纪投资管理有限公司董事、总经理。
周正国，男，1963年3月生，汉族，河南巩义人，本科学历，高级工程师，1984年2月参加工作，曾任河南开祥实业集团股份有限公司董事会秘书兼证券部经理，现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
李建强，男，1971年10月生，汉族，陕西蒲城人，硕士研究生毕业，经济师。1993年7月参加工作，曾任深圳华强资产管理集团有限责任公司总裁助理、金地商置集团投资拓展部总经理，现任深圳市昊博投资有限公司副总裁。
朱辉，女，1974年12月生，汉族，山西侯马人，硕士研究生毕业，会计师、经济师。2000年7月参加工作，曾任深圳华强新城市发展有限公司总经理助理，现任深圳市昊博投资有限公司副总裁。
段国轩，男，1975年3月生，汉族，河南南乐人，本科学历，高级会计师。1999年7月参加工作，曾任河南安彩高科股份有限公司子公司财务经理、郑州三全食品股份有限公司财务经理、郑州华强新芒果房地产有限公司总经理、禹洲地产股份有限公司郑州分公司总经理，现任深圳市昊博投资有限公司副总裁。
附件3：监事候选人简历
王勇，男，1974年8月生，汉族，河南三门峡人，大专学历，会计师。1995年12月参加工作，曾任河南锦荣水泥有限公司财务总监，现任深圳市昊博投资有限公司财务总监。
郑御姗，女，1982年5月生，汉族，广东汕头人，本科学历，高级经济师。2005年6月参加工作，曾任深圳华强永兴投资有限公司副总经理，现任深圳市昊博投资有限公司总裁助理。