股权代码：001001 公司简称：开祥股份 编号：2026—002
河南开祥实业集团股份有限公司第十届董事会第四次
会议决议公告及召开2025年度股东会的通知
各位股东：
公司于2026年6月18日召开了第十届董事会第四次会议。会议形成决议如下：
一、审议通过了2025年度公司经营工作报告。
二、审议通过了2025年度董事会工作报告。同意提交股东会审议。
三、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案。提名朱宁、朱辉、任小卫、李建强、王跃宗为公司第十一届董事会董事候选人。公司第十届董事会董事在本次换届选举完成前仍将履行董事职务，直至公司第十一届董事会成立。同意提交股东会审议。
四、审议通过了2025年度利润分配预案，2025年度拟不分配股利。同意提交股东会审议。
五、审议通过了公司2025年年度报告。同意提交股东会审议。
六、审议通过了关于聘请河南中达信会计师事务所有限公司为公司2026年度审计机构的议案。
七、审议通过了关于召开公司2025年度股东会的议案，定于2026年7月09日上午10点在公司会议室[郑州市高新技术产业开发区红松路1号中国（郑州）智能传感谷运营中心三楼]召开公司2025年度股东会，事项如下：
1、会议时间
2026年7月09日上午10点正式开会，会期半天。
2、会议议题
（1）审议2025年度董事会工作报告
（2）审议关于公司董事会换届选举的议案
（3）审议2025年度监事会工作报告
（4）审议关于公司监事会换届选举的议案
（5）审议2025年度财务决算方案
（6）审议2025年度利润分配预案
（7）审议公司2025年年度报告
3、出席会议人员
（1）截止2026年6月29日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。
（2）公司董事会成员、监事会成员。
4、登记方法
（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2026年6月30日（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30），以电话或书面传真方式与公司联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。
（2）电话：0371-67778021
（3）传真：0371-67778021
5、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。
本公告及公司2025年年度报告另见：
河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com
开祥公司网址：http://www.kxjt.com
瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn
河南开祥实业集团股份有限公司
二○二六年六月十八日
附件：1、授权委托书
2、董事会候选人简历
附件1 授权委托书
附件2 董事候选人简历
朱宁，男，1983年10月生，汉族，河南商丘人，经济学博士毕业，2005年参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事长。
朱辉，女，1974年12月生，汉族，山西侯马人，硕士研究生学历，会计师、经济师。2000年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事、总经理（兼任董事会秘书）。
任小卫，男，1974年6月生，汉族，河南三门峡人，本科学历，经济师。1997年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事。
李建强，男，1971年10月生，汉族，陕西蒲城人，硕士研究生毕业，经济师。1993年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事。
王跃宗，男，1970年9月生，汉族，河南陕县人，硕士研究生学历，经济师。1994年7月参加工作，现任河南开祥实业集团股份有限公司董事。