股权代码：001001 公司简称：开祥股份 编号：2026—005
河南开祥实业集团股份有限公司第十一届
董事会第一次会议决议公告
各位股东：
公司于2026年7月9日召开了第十一届董事会第一次会议。会议形成决议如下：
一、选举朱宁为公司第十一届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会会议选举通过之日起至第十一届董事会届满，任期三年，可连选连任。
二、聘任朱辉为公司总经理，任期自本次董事会会议决定聘任之日起至第十一届董事会届满，任期三年。
三、聘任朱辉为公司总会计师，任期自本次董事会会议决定聘任之日起至第十一届董事会届满，任期三年。
四、聘任朱辉为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决定聘任之日起至第十一届董事会届满，任期三年。
特此公告！
另见：
河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com
开祥公司网址：http://www.kxjt.com
瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn
河南开祥实业集团股份有限公司
二○二六年七月九日