股权代码：001001 公司简称：开祥股份 编号：2018―004
河南开祥实业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告及召开2017年度股东大会的通知
各位股东：
公司于2018年5月4日召开了第七届董事会第三次会议。会议形成决议如下：
一、审议通过了2017年度总经理工作报告。
二、审议通过了2017年度财务工作报告。
三、审议通过了董事会工作报告。同意提交股东大会审议。
四、审议通过了2017年度利润分配预案，2017年度拟不分配股利。同意提交股东大会审议。
五、审议通过了2017年年度报告。同意提交股东大会审议。
六、审议通过了关于聘请河南立信兴豫会计师事务所有限公司为公司2018年度审计机构的议案。
七、审议通过了关于召开公司2017年度股东大会的议案，定于2018年5月28日在公司六楼会议室召开公司2017年度股东大会，事项如下：
1、会议时间
2018年5月28日上午9点正式开会，会期半天。
2、会议议题
（1）审议董事会工作报告
（2）审议监事会工作报告
（3）审议2017年度财务决算方案
（4）审议2017年度利润分配预案
（5）审议2017年年度报告
3、出席会议人员
（1）截止2018年5月22日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；
（2）公司董事会成员、监事会成员；
4、登记方法
（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2018年5月23日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。
（2）联系电话：0371-67778021 67778027
（3）传 真：0371-67778077
5、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。
本公告及公司2017年年度报告另见：
河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com
开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）
瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn
河南开祥实业集团股份有限公司
二○一八年五月七日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席河南开祥实业集团股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使表决权。
委托日期： 2018年 月 日
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
股权帐户号码（或股权证号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：