股权代码：001001 公司简称：开祥股份 编号：2017―005
河南开祥实业集团股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
各位股东：
公司2016年度股东大会于2017年5月18日召开，会议形成决议如下：
1、审议通过了董事会工作报告。
2、审议通过了监事会工作报告。
3、审议通过了2016年度财务决算方案。
4、审议通过了2016年度利润分配方案，每10股派送现金1.25元（含税），税后每10股派送现金1元。
5、审议通过了公司2016年年度报告。
6、选举周家银、郝郑山、周正国、张景云、张帆、王志强为公司第七届董事会成员，与公司职工大会选举的职工代表董事张森共同组成公司第七届董事会。
7、选举李兴中、陈文刚为公司第七届监事会成员，与公司职工大会选举的职工代表监事谷峰共同组成公司第七届监事会。
特此公告！
另见：
河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com
开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）
瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn
河南开祥实业集团股份有限公司
二○一七年五月十八日