股权代码：001001 公司简称：开祥股份 编号：2015―008
河南开祥实业集团股份有限公司第六届
董事会第三次会议决议公告及召开2015年
第一次临时股东大会的通知
各位股东：
公司于2015年10月16日召开了第六届董事会第三次会议。会议形成决议如下：
一、审议通过了关于向股东借款的议案，借款总额为不高于人民币伍仟万元，借款期限为三年，以年利率12.5%（含税）的单利方式计算利息，借款到期后一次性还本付息。同意提交股东大会审议。
二 、审议通过了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案，定于2015年11月2日在公司六楼会议室召开公司2015年第一次临时股东大会，事项如下：
1、会议时间
2015年11月2日上午9点正式开会，会期半天。
2、会议议题
审议关于向股东借款的议案。
3、出席会议人员
（1）截止2015年10月26日下午收市后在河南省产权交易中心登记在册的公司股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东；
（2）公司董事会成员、监事会成员。
4、登记方法
（1）登记时间：凡参加会议的股东或其授权代理人，请于2015年10月27日，以电话或书面传真方式与公司证券部联系并进行登记（没有按期登记的股东将没有表决权）。
（2）联系电话：0371-67778021 67778027
（3）传 真：0371-67778077
5、出席会议注意事项
出席会议的个人股东应出示本人身份证和股权账户卡（或股权证）；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证、授权委托书（格式附后）和委托人股权账户卡（或股权证）。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权账户卡（或股权证）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及股权账户卡（或股权证）。
本公告另见：
河南省产权交易中心网址：http://www.hnprec.com
开祥公司网址：http://www.kxjt.com ；（http://www.kxtz.com.cn）
瑞祥公司网址：http://www.rxcq.com.cn
河南开祥实业集团股份有限公司
二○一五年十月十六日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席河南开祥实业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托日期： 2015年 月 日
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
股权帐户号码（或股权证号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：